*ST宜康: 第九届董事会第一次决议决议公告

证券代码：000150     证券简称：*ST 宜康    公告编号：2023-71

(相关资料图)

              宜华健康医疗股份有限公司

          第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  宜华健康医疗股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日下

午以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 5 月 12 日以电邮和电话方式

向全体董事发出。会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。会议

的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过

了以下议案：

  一、审议通过《关于选举林向东先生为公司第九届董事会董事长的议案》

  公司董事会选举林向东先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议

通过日起至本届董事会任期届满日止。

  表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

  二、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》

  （一）会议选举由余竹根先生、刘俊先生、王博雁女士为第九届董事会审计

委员会委员，并选举余竹根先生担任审计委员会主任委员（召集人）。

  （二）会议选举由刘俊先生、余竹根先生、林向东先生为第九届董事会提名

委员会委员，并选举刘俊先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

  （三）会议选举由余竹根先生、刘俊先生、王博雁女士为第九届董事会薪酬

与考核委员会委员，并选举余竹根先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

  （四）会议选举由林向东先生、刘俊先生、余竹根先生担任第九届董事会战

略委员会，并选举林向东先生担任战略委员会主任委员（召集人）

  表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

  三、审议通过《关于聘任李震先生为公司总经理的议案》

  公司同意聘任李震先生为公司总经理，任期自董事会审议通过日起至本届董

事会任期届满日止。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

  四、审议通过《关于聘任陈晓栋先生为公司董事会秘书的议案》

  公司同意聘任陈晓栋先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至

本届董事会任期届满日止。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

  五、审议通过《关于聘任王博雁女士为公司财务总监的议案》

  公司同意聘任王博雁女士为公司财务总监 。任期自董事会审议通过日起至

本届董事会任期届满日。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

  六、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

  经董事会薪酬与考核委员会研究并向董事会提议，公司高级管理人员薪酬进

行重新制定，具体调整后的薪酬如下：

  总经理：税前 80 万元/年；

  财务总监：税前 54 万元/年；

  董事会秘书：税前 41.4 万元/年。

  如高级管理人员兼任其它职位，以职位所领取薪酬较高的为准。

  公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

  表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

  七、审议通过《关于聘请主办券商的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关规定，公司聘

请万和证券股份有限公司作为公司的主办券商，并与其签订《委托股票转让协议》，

在后续收到深圳证券交易所下发的《关于宜华健康医疗股份有限公司股票终止上

市的决定》后，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算

系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记

结算等相关事宜。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘请主办券商的公告》。

  表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

  特此公告。

                           宜华健康医疗股份有限公司董事会

                                  二〇二三年五月二十日

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